СК проверит биткоин-кошельки Навального, на которые ежегодно приходят миллионы рублей. Как и на что тратятся средства — в материале ниже.
Биткоин-кошельки Навального, благодаря которому «борцу с коррупцией» переводят миллионы рублей, наконец, заинтересовали правоохранителей. Следственный комитет России просит провести проверку учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Об этом сообщает RT.
Заявители считают, что Волков и Навальный присваивают часть пожертвований и утаивают информацию об операциях с кошельками.
Главный редактор Агентства федеральных расследований считает, что они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей во время предвыборной кампании 2018 года.
Следует заметить, что биткоин завоевал популярность именно тем, что обечпечивает анонимность транзакций. В России он пока не запрещён.
Однако 26 февраля Верховный суд России назвал криптовалюты одним из средств легализации преступных доходов.
Итак, предвыборная кампания «Навальный 20!8» началась 13 декабря 2016 года. Тогда кандидат стал собирать пожертвования и опубликовал ссылку на криптовалютный счёт — 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E.
«До регистрации избирательного счёта мы осуществляем сбор средств на интернет-кошельки начальника избирательного штаба Леонида Волкова, — уточнялось на сайте «Навальный 20!8». — О поступлении и расходовании средств будет предоставляться публичная отчётность».
Однако никакого отчёта перед избирателями не последовало. Финансовый отчёт Навального за 2018 год не с одержит информации о средствах, поступивших на биткоин-кошелёк. Но тогда через его счёт прошло 106 миллионов рублей (1,6 миллионов долларов).
Справедливости ради можно заметить, что в отчёте ФБК он мог этого не указывать, ведь формально ФБК не имеет отношения к президентской кампании. Однако в отчёты по «избирательной кампании» на сайте «Навальный 20!8» было указано, что средств поступило 91,2 млн рублей. Однако и там нет никакой отчётности об операциях с криптовалютой.
Тем не менее, движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе. Не видно, кто именно делал перевод, зато видно, когда и сколько.
Итак, первый кошелёк. Основной.
Деньги стали поступать на него 8 декабря 2016 года. Началось всё с суммы в 500 рублей. С 13 декабря 2016 года было совершено 62 перевода с небольшими суммами.
А вот крупная сумма «упала» на счёт Навального на следующий день – 14 декабря. Тогда оппозиционеру перевели 9,7 ВТС (450 тысяч рублей по тому курсу).
С 15 декабря стали поступать внушительные «пожертвования»: 1 BTC, через 3,5 часа — ещё 5 ВТС, ещё через пять часов — 9,7 ВТС.
1 февраля 2017 года «отцу русской демократии» протянули «руку помощи» равной 598 тыс рублей (10 ВТС). Затем 9 февраля — ещё 6 BTC, 16 февраля — 5 BTC, 20 февраля — 8 BTC.
Интересно при этом то, что часто крупные транши распределяются в течение нескольких часов между десятками других анонимных кошельков и проходят по длинной цепочке «транзитных» кошельков.
В комментарии для RT член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков рассказал, что существуют так называемые биткоин-миксеры — сервисы, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.
«Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берёт свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелёк заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», — объяснил Поярков.
В общей сложности за время существования кошелька N1 на него было переведено 618 BTC (более 350 млн рублей по нынешнему курсу)
Здесь следует вспомнить, что разбор доходов и трат средств Навального уже делали его бывшие соратники. Тогда обнаружилось, что большие суммы оппозиционер выводит за границей, отдыхая с семьёй. Там его запоминают как богатого русского, не жалеющего денег на отдых и живущего на самых дорогих виллах.
У Навального также существует и второй кошелёк. Ссылка на первый исчезла в октябре-ноябре 2017 года, а вместо неё появилась другая — 3MQTRzttkMtsMEy9dRq4Sf1xiSsWKgQkyH.
На этот счёт за полтора года перевели в общей сложности 40 миллионов рублей. И последняя крупная транзакция была сделана 10 мая 2018 года, за день до выхода Навального на свободу после очередного административного ареста. На этот счёт перевели 10 ВТС, но уже вечером их сняли со счёта.
Однако первый кошелёк в это время не простаивал даром – туда тоже поступали средства.
Так за всё время, пока Навальный вёл свою предвыборную кампанию, с обоих кошельков вывели порядка 85 млн рублей.
Однако оппозиционеры отчитались о 91,2 полученных миллионах. А журналист RT, проводивший расследование, насчитал, что на биткоин-кошельки перевели 106 миллионов. И такие расхождения свидетельствуют о неподотчётности кампании Навального.
По мнению Сергея Соколова, журналиста RT, проанализировавшего 1714 приходных транзакций на счёте Волкова, 94% переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального — это транши от западных фондов и только 6% — пожертвования простых граждан.
«И оказалось, что 94% — крупные переводы от $5 тыс. до $150 тыс., которые похожи на пожертвования от зарубежных фондов, и только 6% составили так называемые студенческие пожертвования по $10—15», — говорит RT Соколов.
По закону иностранное финансирование является поводом для признания организации иностранным агентом. Но из-за анонимности переводов говорить доказать что-то весьма сложно.
Однако поступления часто идут от одних и тех же отправителей. Например, один из таких адресов — 1MRgibteHt2hCXfCUrUwxTuwcJtVCWqLgc (назовём его Х).
Кошелёк X за период с августа 2017 года по декабрь 2017 сделал 14 исходящих транзакций, причём более половины – на кошельки Навального (9 транзакций на 32,87 ВТС). Вероятно, этот счёт и был создан для финансирования деятельности Алексея Навального.
При этом на сам кошелёк X деньги поступали с другого – кошелька Y 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquK. Он совершил всего 6 транзакций, в результате которых пополнил кошелёк Х на 29,4 BTC. При этом международный портал Bitcoin Who’s Who кошелёк Y числится как мошеннический.
Например, один из пользователей – hlissnake, жаловался, что поиск украденных у него 10 биткоинов в конце концов привёл его к кошельку Y.
Как правило, временной интервал между получением денег кошельком Х и их отправкой на кошелёк Навального, был весьма короток. И суммы переводов совпадали. То есть «конечным потребителем» мошеннически полученных денег были российские оппозиционеры.
При этом можно предположить, что кошелёк Х выступает как гарант-сервис на нелегальных торговых площадках: средства на него поступают как на депозит, а после выполненной работы передаются исполнителю заказа.
«Гарант-сервисы распространены на маркетплейсах нелегальных товаров и услуг (чаще всего в даркнете, но не всегда). Причём речь не обязательно о биткоинах, это могут быть другие криптовалюты и обычные деньги. Так как стороны друг другу не доверяют, приходится прибегать к услугам гарантов, чтобы не оказаться обманутыми. Это один из способов саморегулирования теневого киберсообщества. Обычно гарант является уважаемым и доверенным лицом в сообществе (администратором или модератором форума, например)», — рассказал RT управляющий партнёр консалтинговой компании по криптовалютам Mindsmith Руслан Юсуфов.
Безусловно, всё это не позволяет выдвигать обвинения против Навального, но, бесспорно, демонстрирует тот факт, что его операции с криптовалютой носят теневой характер.
Напомним, ранее мы публиковали расследование Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК», с которым можно ознакомиться здесь. Из этого расследования следует, что Алексей Навальный получал крупные суммы накануне или на следующий день после выхода его расследований.
Леонид Волков комментировал это расследование, назвав его попыткой увязать не связанные между собой явления: «Платежи приходят регулярно, но если выбрать некоторые платежи и некоторые публикации, то можно притянуть за уши несуществующую связь».
В 2017-2018 годах в результате проверки фонда поддержки СМИ «Пятое время года» Минюстом РФ стало известно, что биткоины легализовывались для финансирования предвыборной кампании Навального.
Фонд учредил Леонид Волков 28 апреля 2014 года. В 2017 году почти все финансовые операции предвыборной кампании шли через счета «Пятого времени года». Со слов Волкова, Минюст отказывал в регистрации юридического лица для нужд предвыборной кампании, и поэтому «борцам с режимом» пришлось учредить фонд. В 2017 году «Пятое время года» подало нулевую отчётность, а вот уже в 2018 через его его счета за 2017 год прошло 164 млн рублей.
Однако фонд всё же совершил ряд нарушений. Так, например, при проверке были обнаружены признаки неуставной деятельности, включая финансирование предвыборной кампании Алексея Навального. Сбор средств в биткоинах подразумевал анонимность жертвователей. Но в России анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты.
Фонд был ликвидирован решением суда. Несмотря на заверения защиты, что фонд не принимал криптовалюту, проверка показала, что он всё же занимался этим с помощью посредников.
Например, сам Леонид Волков внёс на счета «Пятого времени года» 32,8 млн рублей, сотрудница ФБК Анна Чехович раскошелилась ради фонда на 17,3 миллиона рублей, а пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов сделал широкий жест на 15,5 млн.
Бывший сотрудник ФБК и замглавы московского штаба Виталий Серуканов рассказал RT, что таким образом средства биткоин-кошельков проходили легализацию. «Через «Пятое время года» легализовывались средства, обналиченные с биткоин-кошельков, а также крупные суммы наличных, которые жертвовали штабу Навального.
Я лично за время своей работы в структурах Навального видел деньги, которые были перемотаны скотчем, которые хранились в условных «коробках из-под обуви». Это, знаете, старая добрая российская действительность, с которой так усердно борется Навальный, но который с неё же и кормится. То есть когда вам приносят деньги, перемотанные скотчем, но вы физически не можете понять, откуда эти деньги взялись, потому что, условно, их принёс Роман Рубанов, Леонид Волков или, например, юрист ФБК Любовь Соболь… а спросишь, кто принёс миллион, — тебя уволят» — отмечает Серуканов.
Аналогично и сам Серуканов работал в ФБК за наличные.
Однако даже тот факт, что Навальный, который не мог стать кандидатом в президенты из-за наличия у него судимостей, стал собирать деньги на предвыборную кампанию – это уже мошенничество и введение в заблуждение. И некоторые жертвователи подали в суд на Леонида Волкова, чтобы взыскать обратно свои деньги. Однако, со слов члена Общественной палаты Илья Ремесло, который представлял интересы одного из жертвователей, жителя Карелии Михаила Костенко, несмотря на выигранный суд, сторонники Навального не вернули деньги. Кроме этого, со слов Костенко, после подачи иска, они пытались выяснить место жительства и найти родственников истца.
Следует также заметить, что сбор средств на кошелёк N2 продолжается. И деньги на него регулярно поступают. С 18 марта 2018 по 28 мая 2019 туда пришло 327 ВТС (186 млн рублей).
Сами оппозиционеры объясняют это тем, что средства направляются на содержание региональных штабов. Ранее региональные отделения управлялись Фондом правового обеспечения граждан, учредителем которого выступал всё тот же Леонид Волков, но 11 марта фонд был ликвидирован из-за финансовых нарушений.
Да и в отчетности не было никаких данных о средствах с биткоин-кошельков.
При этом следует обратить внимание на то, что сторонники Навального в регионах жалуются на то, что были брошены без поддержки, хотя пожертвования собираются именно на помощь штабам.
Навальный на помогает своим активистам оплачивать штрафы, приходящие за участие и организацию несанкционированных акций. На выплату штрафов скидываются сами же активисты.
О том, что деньги, скорее всего, тратятся в лифных целях во время заграничных поездок оппозиционера, говорили уже многие. В том числе автор ТГ-канала «Исповедь сотрудника ФБК». Об этом мы писали здесь.
Под занавес не мешало бы вспомнить, что сам Алексей Навальный называет себя безработным, но утверждает, что получает деньги за юридические консультации. Однако Алексей никогда в жизни не выступал в качестве адвоката.Ксения Мальцева
Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).
